Uiaf publicará evaluación regional de riesgo de lavado de activos

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   A diferencia de la anterior versión, esta segunda evaluación incluye a Bogotá D.C., considerada como una nueva región por su dimensión económica y características. De esta manera, fueron siete regiones las evaluadas:  

• Pacífico.
• Caribe.
• Centro-Oriente.
• Centro-Sur.
• Llanos Orientales.
• Eje Cafetero.
• Bogotá

  La presentación se hará a través de dos eventos abiertos al público. El primero de ellos se realizará en Bogotá el martes 3 de julio a las 10:00 am en el auditorio Casas de Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mientras que el segundo tendrá lugar en Medellín el jueves 5 de julio a las 8:00am en el hotel Four Points By Sheraton. De acuerdo con un comunicado publicado por la Uiaf, este ejercicio “permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Dicho esto, se espera que la Unidad exponga cuáles son las principales tipologías y los sectores de mayor riesgo de LA/FT, información relevante para que los oficiales de cumplimiento puedan actualizar y fortalecer sus sistemas de administración del riesgo. Las personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse sin costo a través de los siguientes enlaces: Inscripciones Bogotá Inscripciones Medellín