¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se pone a prueba ante las tempestades.
Por: Sergio Reyes Díaz*
Internacional Artículo por: Infolaft
ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)
Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, en el marco del 10° Congreso de la Asociación de O
General Artículo por: Infolaft
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el sistema termina percibiéndose como algo paralelo o externo a l
General Artículo por: Infolaft
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
Videos prevención LAFT y CST
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Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
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