Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI
Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es momento de “mejorar nuestra eficacia general en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante un diálogo más estrecho con las autoridades de prot
Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
Videos prevención LAFT y CST
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