Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?
La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa — ha generado una ola de preocupación entre los profesionales de cumplimiento en toda América Latina.
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FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más relevante de la región, reafirmando a Guatemal
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¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros sistemas, y continúa con cada auditoría intern
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¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado significativamente ante un entorno regulatorio más exigente
Videos prevención LAFT y CST
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Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.