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Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.

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SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

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SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.

Videos prevención LAFT y CST

Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00

Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16

Manejo de información - Curso de consultoría 7:17

Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33

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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso habeas data para oficiales de cumplimiento

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Curso PTEE Supersociedades

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