Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimientos.
General Artículo por: Infolaft
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35
Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
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