Pasar al contenido principal

Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

Ir al contenido principal

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es momento de “mejorar nuestra eficacia general en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante un diálogo más estrecho con las autoridades de prot

NUESTROS RECOMENDADOS

SAGRILAFT | Artículo por: Infolaft

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimien

General | Artículo por: Infolaft

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.

Internacional Artículo por: Infolaft

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con el riesgo de cada transacción.

General Artículo por: Infolaft

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.

Videos prevención LAFT y CST

Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00

Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16

Manejo de información - Curso de consultoría 7:17

Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33

Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18

Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35

Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso habeas data para oficiales de cumplimiento

Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.

Curso segmentación de factores de riesgo

Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.

Curso PTEE Supersociedades

Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.