Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobre todos aquellos considerados como administradores societarios.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
La Asociación de Bancos de Panamá realizará su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales entre el 21 y 23 de agosto de 2024, en el Panamá Convention Center.
General Artículo por: Infolaft
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plataformas de intercambio de activos virtuales.
General Artículo por: Infolaft
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo publicó un e-book que reconoce y exalta las historias de vida de varias lideresas de la red g
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el SARLAFT durante su intervención en el 23° Congreso Panamericano de R
Internacional Artículo por: Infolaft
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
La editorial Diké publicó recientemente una obra que entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, así como análisis de casos para comprender los fenómenos criminales que afectan la región.
General Artículo por: Infolaft
El cruce en listas vs. derecho al habeas data
A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de gestión de lavado de activos y de financiación del
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema contra el lavado de
General Artículo por: Infolaft
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal de procesos jurídicos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, Colombia.
General Artículo por: Infolaft
PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos
La filial en Colombia de una reconocida multinacional del sector agropecuario tendrá que pagar dos multas que suman 100 millones de pesos, luego de que le comprobaran varias fallas en su PTEE.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal
En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión sin precedentes: incluyó una millonaria multa en contra de
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT
La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así como para los créditos populares y productivos.<
Internacional Artículo por: Infolaft
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT.
General Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/FPADM que identificara todos los riesgos y permitiera llevar las med
General Artículo por: Infolaft
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección de los principios éticos y legales de las organi
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro extranjeras (ESAL) tenían hasta el 31 de agosto de 2024 para implementar el SAGRILAFT y el PTEE, dicho plazo fue extendido hast
Video podcast Infolaft
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.