Pasar al contenido principal

Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento.

Esta tarea, incluida dentro del SARLAFT financiero y el SAGRLAFT de la Supersociedades, requiere no solo de ingenio y creatividad, sino que demanda conocimientos sólidos en gestión de riesgo.

Sin embargo, una cosa es saber y otra muy diferente enseñar lo que se sabe.

Por ello, en Infolaft hemos elaborado este video de dos minutos de duración, en el que le entregamos unos sencillos tips para ser efectivo en su jornada de capacitación.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZzTAtFZiSc

Recomendados

Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas

Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de...

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos...

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la...