• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-10-17

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y exportaciones e importaciones ficticias desde una empresa con sede en Barranquilla. Los presuntos delincuentes fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el juez 79 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantíasSegún informó la fiscalía, los hoy procesados se desempeñaron entre los años 1998 y 2009 como contador y revisor fiscal, respectivamente, de la empresa Shatex S.A.S. la cual, según la investigación, era supuestamente utilizada para el blanqueo de dinero proveniente de Venezuela a...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft