Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros transferidos de España, China, Estados Unidos y Hong Kong, que correspondería a pagos por el envío de cocaína”.
De acuerdo con la investigación, que se remonta al año 2005, el detenidoharía parte de una organización delincuencial dedicada al tráfico de cocaína hacia las islas del Caribe. La Fiscalía asegura que el rol del ahora capturado, sería el blanqueo de dinero producto de la venta de la droga.
“Los investigadores encontraron que más de 45.000 millones de pesos, que corresponderían al pago de los cargamentos de cocaína que la organización narcotraficante sacó hacia el Caribe, llegaron a Colombia en el sistema de transacciones desde bancos de España, China, Nueva York y Hong Kong”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
El ente acusador señala además que el dinero habría sido incorporados al sistema financiero en Colombia por medio de una estructura dedicada al lavado de activos ilegales.
El ente acusador aseguró que desde el 2005 han sido capturados y extraditados 84 presuntos miembros de dicha organización dedicada al narcotráfico.
