Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de las Farc.
Recomendados
Seguir el rastro del dinero, sin ceder
Casa Editorial Israel publicó recientemente en Guatemala la autobiografía de...
Así cambian las etapas del sistema para la gestión de riesgos en el sector real
Las etapas del sistema pasan de 13 a 18 elementos con la Circular Externa 100-...
Homónimos y coincidencias parciales en la debida diligencia: cuando el nombre no es suficiente
El 14 de enero de 2023, René Martínez Gutiérrez aterrizó en el aeropuerto El...