Pasar al contenido principal

Descargue nuestra cartilla introductoria al Sarlaft

Enviado por Infolaft el Lun, 01/10/2018 - 09:10

Artículo por: Infolaft

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted.   Infolaft presenta esta cartilla introductoria, en la cual se exponen las etapas y elementos de este sistema de administración del riesgo, y también se explica cuáles son las características especiales del SARLAFT que todo oficial o analista de cumplimiento debe conocer. La cartilla, además, es útil para los gestores de riesgo de empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, entre otras. Todos los usuarios registrados de Infolaft pueden consultar la cartilla en nuestro sitio web.

Recomendados

Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?

Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es...

Lavado de activos: consejos para evitarlo en su empresa

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a...

La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF

En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de...