Descargue nuestra cartilla introductoria al Sarlaft

Enviado por Infolaft el Lun, 01/10/2018 - 09:10

Artículo por: Infolaft

Octubre 01, 2018

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted.   Infolaft presenta esta cartilla introductoria, en la cual se exponen las etapas y elementos de este sistema de administración del riesgo, y también se explica cuáles son las características especiales del SARLAFT que todo oficial o analista de cumplimiento debe conocer. La cartilla, además, es útil para los gestores de riesgo de empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, entre otras. Todos los usuarios registrados de Infolaft pueden consultar la cartilla en nuestro sitio web.

Recomendados

La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF

En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de...

Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos

‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma...

[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del...