Agosto 09, 2018
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo relacionados con el conocimiento del cliente y la verificación de origen de fondos en sus sucursales de Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica.
La revelación fue realizada por la agencia de noticias Reuters con base en la filtración de dos informes confidenciales del 5 de junio y del 9 de julio pasados, en los que se leía que la entidad aseguraba tener vacíos en los procedimientos de vinculación de clientes y afirmaba que debía simplificarlos porque eran “demasiado complicados”.
Adicionalmente, en el primero de los documentos internos mencionados, el banco reconoce de forma directa que ha encontrado inconvenientes serios en la determinación del origen de los recursos de sus clientes en su operación en Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica y que parte de las fallas se deben a la forma en que fue procesada la documentación correspondiente a cada contraparte.
A los cuatro días, en el segundo de los documentos filtrados, el banco declaró que ha logrado avances respecto a la aplicación de controles antilavado en Rusia, pero que en España aún no se observa desarrollo dada la inexperiencia del personal a cargo.
Estos hechos se conocen aproximadamente un año después de que el banco fuera sancionado con multas acumuladas por USD 700 millones por favorecer operaciones de lavado de recursos ilícitos de origen ruso luego de que autoridades como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Reserva Federal adujeran que el banco sacaba ilegalmente unos USD 10 mil millones de dólares desde Rusia para reubicarlos utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York.
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