El Deutsche Bank fue multado por la Reserva Federal de Estados Unidos, el pasado martes 30 de mayo de 2017, con un monto de 41 millones de dólares por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas.
Según el informe de la Reserva Federal, entre 2011 y 2015 una unidad neoyorquina del banco, Deutsche Bank Trust Company Americas, procesó miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas para filiales europeas sin una revisión adecuada.
Esta sanción, se une a una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos. El mes pasado, el Deutsche Bank pagó más de 150 millones de dólares por prácticas de cambio “inseguras y endebles” y una supervisión negligente.Pero, además de la multa, el banco tendrá que mejorar los controles internos contra el lavado de dinero, al que los reguladores de la Reserva Federal encontraron deficientes.
Según informes, el Departamento de Justicia también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.
El banco acordó con autoridades británicas y neoyorquinas sobre el asunto en enero, acordando pagar cerca de 630 millones de dólares.
(Nota agregada de El Nuevo Herald)
