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2018-08-09
Foto: Ich fahre hummer (CC 3.0 vía Wikimedia Commons)
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo relacionados con el conocimiento del cliente y la verificación de origen de fondos en sus sucursales de Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica.La revelación fue realizada por la agencia de noticias Reuters con base en la filtración de dos informes confidenciales del 5 de junio y del 9 de julio pasados, en los que se leía que la entidad aseguraba tener vacíos en los procedimientos de vinculación de clientes y afirmaba que debía simplificarlos porque eran “demasiado complicados”.Adicionalmente, en el primero de los documentos internos mencionados, el banco reconoce de forma directa que ha encontrado inconvenientes serios en la determinación...

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