Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su sistema ALA/CFT que hará el FMI en 2017 en el Día Nacional Antilavado, varias entidades mostraron las acciones que han adoptado para colaborar con este proceso.
Recomendados
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó...
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...