Pasar al contenido principal

El nuevo acuerdo de paz exige la identificación de la cadena del narcotráfico

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Este jueves, en el IV Foro Infolaft de 2016 La tecnología, una aliada contra el lavado de activos en el hotel Sonesta de Bogotá, se informó que la identificación de la cadena de valor del narcotráfico, que está contemplada desde el primer acuerdo, requerirá inversiones considerables por parte del Estado en tecnología, recursos humanos y capacitación.

Recomendados

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA...

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite...

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (...