En el Encuentro Anual 2017 de los Miembros del Institute of International Finance (IIF) representantes de toda la banca mundial debaten acerca de si el actual modelo de prevención de blanqueo y financiación terrorista funciona. Cubrimiento especial de Infolaft.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.