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2019-05-06

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un aviso actualizado para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en Venezuela y las tipologías que utilizan las figuras políticas de Venezuela y sus asociados para mover y ocultar el producto de su corrupción.El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, mencionó que “los miembros de la comunidad corrupta de Maduro continúan buscando flujos de ingresos ilícitos, incluso cuando el pueblo y la economía venezolanos se hunden más en la desesperación. Estamos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, incluido el desvío de asistencia humanitaria,...

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