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Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen modalidades desde el 2009 hasta el 2016, y cada una está claramente explicada con su definición, sus señales de alerta y un diagrama de flujo.

Entre las más recientes se encuentran el lavado transnacional de activos con trajetas internacionales a través de casinos, el lavado de activos en juegos de suerte y azar a través de nuevos medios de pago, la creación de empresas fachada para la recepción de transferencias del exterior provenientes de paraísos fiscales y el lavado de activos a través de operaciones en mercado de capitales, entre otras.

Para conocer el documento y enterarse de todas las tipologías ofrecidas por Gafilat haga click aqui.

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