Febrero 16, 2017
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen modalidades desde el 2009 hasta el 2016, y cada una está claramente explicada con su definición, sus señales de alerta y un diagrama de flujo.
Entre las más recientes se encuentran el lavado transnacional de activos con trajetas internacionales a través de casinos, el lavado de activos en juegos de suerte y azar a través de nuevos medios de pago, la creación de empresas fachada para la recepción de transferencias del exterior provenientes de paraísos fiscales y el lavado de activos a través de operaciones en mercado de capitales, entre otras.
Para conocer el documento y enterarse de todas las tipologías ofrecidas por Gafilat haga click aqui.
