Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT

El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos...

La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado

Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional,...

Definición de beneficiario final se amplía en Colombia

Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...

CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades

Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...

UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS

La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...

Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos

Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021. La nueva política...