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Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

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La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

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Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia

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El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez, participó el día de ayer en la II Tertulia...

Política antidrogas de Colombia será expuesta ante la ONU

La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria Borrero, será la encargada de explicar el documento de política nacional antidrogas ‘Ruta...

Imputado presunto lavador del carrusel de contratos de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos de ejecución sucesiva al ex diplomático Fernando Marín Valencia...

Cae banda que lavaba dinero del narcotráfico en EE.UU.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de...