Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales

En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...

Primera condena por máquina tapahuecos en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (Uaemv) María Gilma...

Fiscalía ocupó bienes de las desmovilizadas Farc

La Fiscalía General de la Nación informó que ocupó una serie de activos en Paz de Ariporo (Casanare) que pertenecerían a la estructura...

15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas

En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...

Inicia devolución a estafados por Vesting Group

La Superintendencia de Sociedades informó que dio inicio al proceso de devolución de dinero a los afectados de la captadora masiva y...

Condenado Otto Bula por soborno

En horas de la noche del día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula fue condenado a 24...