Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas

En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...

Inicia devolución a estafados por Vesting Group

La Superintendencia de Sociedades informó que dio inicio al proceso de devolución de dinero a los afectados de la captadora masiva y...

Condenado Otto Bula por soborno

En horas de la noche del día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula fue condenado a 24...

Nuevo Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado

De cara a la evolución del crimen organizado, y para responder a los retos del posconflicto y a las exigencias de un país en proceso de...

La Policía Nacional captura mulas de dinero en Quindio

En desarrollo del plan de choque de los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, denominado “El que la hace la paga - Seguridad con...

Posesionado el nuevo director de la UIAF

Luego de que Infolaft anticipara este nombramiento el pasado martes, el día de hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto...