Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

Cae red de corrupción de funcionarios de la Dian

La Fiscalía General de la Nación informó que cuenta con material probatorio que demostraría la responsabilidad de seis funcionarios y tres...

La Superfinanciera contra la captación ilegal

Desde hace varios meses la Superintendencia Financiera de Colombia lanzó su campaña institucional “De eso tan bueno no dan tanto”, un...

Condenado a 5 años lavador de Los Pelusos

La Fiscalía General de la Nación informó que, después de aprobar el preacuerdo realizado con la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un...

Javier Gutiérrez López es el nuevo director de la Uiaf

Fuentes de Infolaft confirmaron que el día de ayer fue nombrado como nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...

Así es la reforma a la justicia presentada por el gobierno

La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, radicó el pasado jueves en la secretaría general de Senado de a República el...

Resultados de la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad

Durante los últimos 12 días, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad, una ofensiva...