Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

Así va investigación por corrupción en el Invima

La Fiscalía General de la Nación informó que el juez 70 penal de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento de detención...

Medidas cautelares en proceso de extinción a bienes de alias 'Comba'

En desarrollo del plan de choque de seguridad de los primeros 100 días de gobierno del presidente, Iván Duque, conocido como “El que la...

Fiscalía se capacita en el control de los flujos financieros

Durante esta semana, entre el 10 y el 14 de septiembre, la Guardia Financiera de Italia (la Guardia di Finanza d’ Italia), la policía...

Capturados lavadores del Clan del Golfo en Nariño

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con personal del Gaula Militar Nariño y de la Policía Nacional, capturó en Chachagüí (...

Desmantelada red de fraude a cuentas bancarias en Ibagué

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a...

Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros

La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de...