Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Nueva Jornada Anticorrupción de la Fiscalía en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación informó que realizará el próximo jueves en Tunja, capital del departamento de Boyacá, la jornada número 11...

Este fraude utiliza el nombre de la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades alertó en su página web que “personas inescrupulosas están exigiendo dinero a afectados de las libranzas...

Buena fe exenta de culpa en extinción de dominio

Demostrar la buena fe exenta de culpa puede hacer la diferencia entre perder una propiedad por negligencia o conservarla por haber sido...

Exsecretario de movilidad de Bogotá seguirá en la cárcel

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Bogotá prorrogó por un año la medida de aseguramiento consistente en detención...

Inicia proceso de subasta de lote de Estraval

Este jueves la Superintendencia de Sociedades abrió oficialmente el proceso de subasta de un inmueble ubicado en el municipio de Funza,...

Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio

El día de hoy se llevó a cabo el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la...