Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Exsecretario de movilidad de Bogotá seguirá en la cárcel

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Bogotá prorrogó por un año la medida de aseguramiento consistente en detención...

Inicia proceso de subasta de lote de Estraval

Este jueves la Superintendencia de Sociedades abrió oficialmente el proceso de subasta de un inmueble ubicado en el municipio de Funza,...

Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio

El día de hoy se llevó a cabo el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la...

Juez negó permiso de trabajo para expresidente de Reficar

La Fiscalía General de la Nación informó que el juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, negó en segunda...

Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT

Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón '...

Fiscalía imputará a expresidente de la ANI

La Fiscalía General de la Nación informó ayer que imputará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin...