Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Inicia subasta de más activos de captadora Estraval

La Superintendencia de Sociedades informó que “más de 30 inmuebles y vehículos hacen parte del paquete de activos que fueron embargados a...

Gobierno presentará proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas

Durante la más reciente alocución presidencial en la noche del domingo 26 de agosto, el presidente, Iván Duque, destacó los resultados de...

Así fue el robo informático al predial de Valledupar

La Fiscalía General de la Nación informó que fue condenado por acceso abusivo a sistema informático Iber Francisco Márquez Romero por ser...

Nueva Jornada Anticorrupción de la Fiscalía en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación informó que realizará el próximo jueves en Tunja, capital del departamento de Boyacá, la jornada número 11...

Este fraude utiliza el nombre de la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades alertó en su página web que “personas inescrupulosas están exigiendo dinero a afectados de las libranzas...

Buena fe exenta de culpa en extinción de dominio

Demostrar la buena fe exenta de culpa puede hacer la diferencia entre perder una propiedad por negligencia o conservarla por haber sido...