Pasar al contenido principal

[IMPORTANTE] El colombiano Germán Muñoz es designado en la lista de narcotraficantes de la Ofac

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano Germán Muñoz Hoyos en su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por su nombre en en inglés) por “tener un rol importante en el tráfico internacional de narcóticos” de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).

 

Adicionalmente, la Ofac también designó a cinco individuos por actuar en beneficio de Muñoz Hoyos y a seis empresas que son propiedad, están controladas o son dirigidas por él. 

Recomendados

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en...

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía...

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el...