Pasar al contenido principal

Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos

Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas

Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares

La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación co

Implementación SAGRILAFT: cartilla para empresas

La implementación del SAGRILAFT es un reto para muchas empresas. En esta cartilla le explicamos el paso a paso para cumplir con e

Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac

Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de s

Contra las lagunas en el sector inmobiliario

El Gobierno suizo, en coordinación con autoridades del país,  evalúan ajustes en la legislación relativa al sector de los bienes raíces y su posi

Embargo, comiso y extinción de dominio

El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas a evitar qu

Inmobiliarias

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....

¿Compraría un apartamento en Miami por 33 Bitcoin?

Desde finales del mes de diciembre del año pasado, tres inmobiliarias del estado de la Florida en Estados Unidos empezaron a promover en...