Pasar al contenido principal

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo primero que s

Lista Clinton: así puede consultarla en 2025

La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma s

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos comp

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a. C., cuando el uso

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...

Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos

Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones. La...

Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos

Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones. La...

El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT

El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque...

El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT

El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque...