Pasar al contenido principal

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligenci

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tra

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT

El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo...

Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT

El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo...

Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio. La máxima organización...

Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio. La máxima organización...

Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas

Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas...

Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas

Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas...