Pasar al contenido principal

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo primero que s

Lista Clinton: así puede consultarla en 2025

La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma s

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos comp

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a. C., cuando el uso

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Entra en vigor nueva ley de extinción de dominio en México

El gobierno mexicano expidió el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio en un intento directo de mejorar y...

Avianca investiga posibles conductas violatorias de la Fcpa

Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica...

VII Foro ALA/CFT de Asomif Perú

El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por...

Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y...

Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat

Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...

Gafi nombra nuevo Presidente y Vicepresidente

El 1 de julio de 2019 se oficializó el nombramiento como presidente del Gafi de Xiangmin Liu, proveniente de China y quien asumirá este...