Pasar al contenido principal

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, to

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones fin

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

MinTIC abrió Consejos de Innovación en Ciberseguridad de la OEA

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, participó en la apertura de los Consejos de Innovación...

El Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre la paz en Colombia

La siguiente declaración de prensa fue emitida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada...

Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del...

Hoy concluye la Semana Gafi 2019

Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones...

Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa

Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la...

Así transcurrió primer día del Gelavex

El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión...