Todos los lectores de Infolaft podrán cursar de forma gratuita el 70 % del primer módulo del Curso Práctico Virtual para Oficiales de Cumplimiento del Sector Real, una iniciativa de capacitación promovida por Lozano Consultores.
NOTA COMERCIAL. El Curso Práctico Virtual para Oficiales de Cumplimiento del Sector Real llega a su segunda edición.
El curso está compuesto por 10 módulos y contiene numerosas recomendaciones y pautas que deben seguir los oficiales de cumplimiento para dar cumplimiento efectivo al nuevo capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, modificado en septiembre del año anterior.
El curso está dirigido tanto para aquellos oficiales de cumplimiento cuyas entidades ya tenían un sistema de prevención del LA/FT en marcha y deben ajustarlo, como para aquellos que trabajan en empresas que desde el año anterior quedaron obligadas (tal es el caso de firmas de abogados, constructoras e inmobiliarias, entre otras).
El primer módulo está compuesto por los siguientes temas:
1. ¿Por qué un oficial de cumplimiento del sector real debe conocer todo el sistema antilavado colombiano?
2. La 'pirámide' normativa contra el LA/FT
3. Los derechos constitucionales y su impacto en los sistemas contra el LA/FT
4. Entienda el Código Penal y el Código de Extinción de Dominio
5. Entienda el dificil concepto de financiación del terrorismo
6. La buena fe exenta de culpa: el concepto que lo puede salvar de la extinción de dominio
7. Las PEP más allá del Decreto
8. La llegada del Sarlaft al sector de comercio exterior
9. Introducción a la norma de la Superintendencia de Sociedades
10. Conclusiones marco legal
Los interesados en acceder al primer módulo gratuito deben enviar un correo electrónico a [email protected] con sus datos de contacto (nombre, cargo y empresa).
