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La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2021, de manera digital por segundo año consecutivo.

En esta sexta edición el tema central será: Transparencia y transformación digital, grandes desafíos para alcanzar el cumplimiento real y eficaz, ¡Juntos lo Hacemos!

El Congreso Internacional de Cumplimiento se ha destacado por reunir a las personas que ejercen sus labores en las tres áreas que aplica la ley 23 del 27 de abril de 2015 en Panamá: sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y profesiones supervisadas.

Además, este año se realizará una jornada de 16 horas crédito aprobadas por ACAMS y con certificado de participación por ASOCUPA, en los dos días de congreso.

En el 2020 el congreso logró reunir a más de cuatrocientos participantes en un día nutrido de conferencias.

Este año los organizadores aspiran a alcanzar quinientos participantes en una plataforma amigable que permite la interacción entre los asistentes y seguir construyendo una comunidad de cumplimiento que genere valor a la labor para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los siguientes serán algunos de los temas que se estarán presentando durante el congreso:

  • Rol del oficial del cumplimiento para cumplir las metas como país.                                                                 
  • Tipologías de los delitos financieros y el blanqueo de capitales en Centroamérica - presentación de caso.
  • Prácticas corruptas y soborno en el extranjero.
  • Hablemos de SARLAFT.
  • La gestión efectiva del programa de cumplimiento.
  • Innovación tecnológica aplicable a la debida diligencia y la verificación de identidad.
  • ¿Cómo generar reportes de operaciones sospechosas ROS de calidad?  
  •  Panel: innovación y transformación digital del cumplimiento aplicado a las Fintech - casos de éxito.
  • Mensaje de reguladores y supervisores.         

El evento contará con la participación de Dani Kuzniecky, Secretario Técnico de la CNBC Panamá; y Lilia Saéz, jefa de evasión y defraudación fiscal de la DGI.

Entre otros conferencistas internacionales estarán Sandra Zayas, experta asesora en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Guatemala; Silvia Matus, auditora de cumplimiento para sujetos obligados no financieros de México; y Aury M. Curbelo, fundadora especializada en el área de Ciberseguridad y Forense Digital de Puerto Rico.

De acuerdo con sus organizadores, el congreso está dirigido a instituciones de sectores como el de valores, bancario, fiduciario, financiero, seguros y reaseguros, cooperativas, así como a abogados, contadores, remesas, casinos, casas de empeño, inmobiliarias, constructoras, corredores de bienes raíces, zonas francas, venta y reventa de autos, reguladores, proveedores, estudiantes de carreras afines y todos los interesados en el tema.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el correo info@congresoasocupa.com o los teléfonos (507) 392-6468 y (507)6090-6494.

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