La Ofac revela cómo Irán evade sus sanciones financieras

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por haber transferido más de USD 1.000 millones al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (Irgc), brazo armado de las fuerzas militares iraníes, y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, en contravía de las sanciones del gobierno estadounidense. Según la Ofac, “la acción de hoy expone la extensa red de evasión de sanciones establecida por el régimen iraní, que cobraba cada vez mayor relevancia toda vez que la campaña de máxima presión de los Estados Unidos limita gravemente las fuentes de ingresos del régimen”. Como eslabón más fuerte en el esquema se encuentra el Banco Ansar y su división de cambio de moneda, Ansar Exchange, que son controlados por el Irgs de Irán y que habrían servido para montar una red de intermediarios y de empresas fachada en zonas francas con sede en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos con el fin de obtener acceso al sistema financiero internacional e intercambiar el rial iraní devaluado por dólares y euros. "Esta vasta red es solo el ejemplo más reciente del uso del régimen iraní de prácticas engañosas para explotar el sistema financiero global y desviar recursos a entidades sancionadas", dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. "Esto una vez más expone a la comunidad internacional los riesgos peligrosos de operar en una economía iraní que es deliberadamente opaca". Para conocer detalles acerca de las personas designadas y del esquema de evasión de sanciones financieras haga clic aquí  Este es el esquema iraní de evasión de sanciones de Estados Unidos Lea también: La Ofac antes de la Ofac