Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’ que consiste en seis días en los que más de 800 funcionarios que representan 204 jurisdicciones se reúnen en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en París, Francia, para trabajar sobre 140 documentos que tratan de diversos temas incluidos la integridad del sistema financiero la seguridad global.

La jornada de trabajo concluirá con la primera plenaria del organismo bajo la presidencia del estadounidense Marshall Billingslea entre el 17 y el 19 de este mes. Entre los temas que se tratarán durante la ‘Semana Gafi’ de este 2018 están:

 

  • Regulación de los activos virtuales para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Estrategias de desarticulación de las finanzas de Isis, Al Qaeda y sus financiadores.
  • Nuevos avances en el control del financiamiento de a proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Evaluaciones mutuas de Israel y Reino Unido.
  • Acciones tomadas por Australia, Dinamarca y Malasia para robustecer sus sistemas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
  • El progreso de Irán y otros países con altos riesgos para el sistema financiero.
  • Guía de gestión del riesgo para los sectores asegurador y de valores.
  • Reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Ocde, del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, la Europol, y los 9 organismos regionales tipo Gafi.

 

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