Pasar al contenido principal

Lavado de activos en grandes conciertos de Colombia: Fiscalía

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Como lo informó RCN Radio, el general Jorge Vargas, director de la Dijín, reveló que actualmente y de la mano de la Fiscalía General de la Nación se adelantan procesos de persecución de lavado de activos en hechos relacionados con narcotráfico en grandes espectáculos y conciertos que se realizan en el país.   Según el alto oficial, para atacar este delito la Policía confirmó 12 grupos de investigación para dar con los responsables de estos casos de lavados de activos y de los cuales ya se tiene gran cantidad de evidencia. Finalmente recalcó que esos 297 procesos que tiene abiertos incluyen extinción de dominio a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo. Así mismo sostuvo que continúan identificando la procedencia de dineros en otros hallazgos de la institución frente al lavado de activos.

Recomendados

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la...

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual...

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...