Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente.
El documento borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo contiene varias iniciativas importantes para fortalecer el sistema ALA/CFT de Colombia.
Una de ellas consiste en la posibilidad de ampliar los delitos fuente del lavado de activos, contenidos en el artículo 323 del Código Penal.
Dentro del borrador se propone que el Ministerio de Justicia y la UIAF elaboren y presenten un proyecto de ley en este sentido.
La idea es que ese conjunto de delitos precedentes se amplíe "de acuerdo con las amenazas emergentes".
Esto permitiría enfrentar a “las organizaciones criminales [que] mutan y se adaptan a diferentes contextos económicos para canalizar los réditos de su actividad ilícita y de esta manera prolongar su accionar”.
Además, la propuesta indica que es necesaria la inclusión de conductas que "están siendo, o empiecen a ser, cometidas por los criminales y que preceden a las operaciones de lavado".
Así las cosas, de ser aprobada la iniciativa, sería posible “realizar imputaciones por un lavado de activos que tenga su origen en aquellas conductas que no se encuentran en el conjunto de delitos fuente”.
Si bien hasta ahora solo se trata de una idea innovadora, vale la pena estar atentos para establecer si se buscará tener un lavado de activos con delitos fuente flexibles.
En caso de que el CONPES aprobado contenga esta propuesta, se prevé que el Ministerio de Justicia y la UIAF elaboren y presenten el proyecto entre julio de 2021 y diciembre de 2023.
