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2018-07-12

El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no lleva a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP. La Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, revelada a principios de julio por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se elaboró con base en  las respuestas obtenidas a través de más de 5000 encuestas aplicadas a oficiales de cumplimiento de toda clase de sectores obligados.Por ejemplo, la mencionada Evaluación Regional reveló que los negocios inmobiliarios, el comercio y la construcción son las actividades con mayor percepción de riesgo frente al LA/FT.No obstante, también...

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