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2019-05-21

Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior del sector financiero, Infolaft publica este artículo aclaratorio estructurado con base en información relevante de la Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que debe servir a los sujetos obligados a identificar y reportar actividades sospechosas sobre cómo los delincuentes y otros actores explotan las monedas virtuales para el LA/FT, la evasión de impuestos, la omisión de sanciones financieras y otros crímenes de financiamiento ilícito. 

Los riesgos planteados por las monedas virtuales

 Las criptomonedas pueden crear vulnerabilidades y riesgos de financiamiento ilícito debido a su naturaleza transnacional no centralizada, a la limitada transparencia...

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