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2019-05-15

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, cuando dichas transacciones involucran monedas virtuales, las actividades de identificación se hacen un poco más complejas ante la falta de señales de alerta disponibles.Por esta razón el equipo de Infolaft, con información de la Unidad de Análisis Financiero de los Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aterrizó 30 señales de alerta listas para ser integradas a los sistemas de prevención de lavado de activos y que buscan lanzar banderas rojas sobre conductas sospechosas derivadas de transacciones con criptomonedas.Cabe advertir de antemano...

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Caja web Infolaft