Edición 041
Siguiente parada en Congresos LA/FT: Panamá (10 agosto)
La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la...
Multa contra banco, igual a la del oficial de cumplimiento (14 agosto)
Este es otro episodio de la serie de sanciones contra entidades financieras del mundo por descuidar sus sistemas de prevención del lavado...
Otra multa por violar sanciones de OFAC (16 agosto)
El banco británico Standard Chartered con sede en Nueva York recibió el pasado 15 de agosto una multa por valor de U$340 millones de...
Continúa el debate sobre la lucha contra las drogas (21 agosto)
En la Universidad de los Andes se realizó una interesante discusión alrededor de la lucha contra las drogas, la cual contó con la...
UIAF suscribe nuevo memorando de entendimiento (22 agosto)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó un memorando de entendimiento con Honduras y El Salvador en el marco de la ‘I...
Nombran nueva Directora de FinCEN (22 agosto)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que Jennifer Shasky Calvery será la nueva directora de su Unidad de Información Financiera (...