Edición 104
Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales
La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos. La nueva norma...
Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
Bancos pueden cerrar productos de clientes que no actualicen datos: Superfinanciera
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, aclaró que...
Bancos pueden cerrar productos de clientes que no actualicen datos: Superfinanciera
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, aclaró que...
Estados Unidos: ¿paraíso fiscal?
El día de hoy el portal sobre temas anticorrupción Anti-Corruption Digest publicó un artículo en el que asevera que “Estados Unidos está en...