Edición 110
La Supersociedades está trabajando para sacar a la Riviera de la lista Clinton
Infolaft conoció que la entidad de vigilancia está en proceso de promover la remoción de La Riviera SAS de la lista Clinton. Primicia...
La Supersociedades está trabajando para sacar a la Riviera de la lista Clinton
Infolaft conoció que la entidad de vigilancia está en proceso de promover la remoción de La Riviera SAS de la lista Clinton. Primicia...
Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias
Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...
Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias
Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...
El Banco de España advierte sobre criptomonedas
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, anunció el día de ayer que, a medida que crecen las transacciones en criptodivisas, se...
Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año
Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...