La Supersociedades está trabajando para sacar a la Riviera de la lista Clinton

Infolaft conoció que la entidad de vigilancia está en proceso de promover la remoción de La Riviera SAS de la lista Clinton. Primicia Infolaft.   Así como en el pasado la Superintendencia de Sociedades hizo gestiones para lograr la remoción de la lista Clinton de los equipos de fútbol América de Cali S.A. y Envigado Fútbol Club S.A., Infolaft conoció que la entidad también adelanta gestiones para sacar a la empresa La Riviera SAS del temido listado de sanción. Según el superintendente Reyes “nosotros hacemos una coordinación permanente de lo que va ocurriendo y en la medida que se van planteando soluciones jurídicas que permitan sanear o definitivamente resolver el problema, pues autorizamos los trámites correspondientes previa verificación de que se ajustan a la ley”. El alto funcionario señaló que con este tipo de acompañamientos el Estado colombiano está mandando la señal de que “está muy interesado en que estas situaciones se resuelvan y que haya un evidente saneamiento de la situación de infiltración de dineros del narcotráfico o de origen ilegal de las actividades económicas del país”. Es importante recordar que La Riviera está sometida a control por parte de la Superintendencia de Sociedades y ese es el mecanismo de fiscalización más drástico que tiene la entidad. En todo caso, aún no se conocen los detalles del proceso ni las fechas en que podría producirse el hecho.  

El caso de La Riviera SAS

  El pasado 5 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su nombre en inglés) designó en la lista Clinton al empresario de origen libanés Abdul Waked y a varias de las empresas de su holding Grupo Wisa S.A., entre las que se encontraba la cadena de perfumerías La Riviera Panamá. Tras este anuncio, y luego de que La Riviera Colombia señalara en un comunicado con fecha del 17 de mayo que esta medida no los afectaba porque “no aparecen como compañías específicamente en la lista Clinton”, inició un debate en el país acerca de si la medida de designación por parte del gobierno de Estados Unidos contra el Grupo Wisa afectaba o no a los activos que no estaban mencionados en ella. Y si bien es cierto que la sociedad colombiana La Riviera SAS no aparecía de forma directa en el listado de la Ofac, también lo es que existe una regla denominada como 50% rule (regla del 50%) que le es aplicable. En efecto, la regla contempla que ‘‘cualquier entidad de propiedad en conjunto, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más, [de] una o más personas bloqueadas, se considera que es en sí una persona bloqueada’’, por lo que ‘‘los bienes e intereses en propiedad de dicha entidad se bloquean con independencia de que la propia entidad aparece [aparezca] en el anexo de una orden ejecutiva’’. En otras palabras, esto quiere decir que una empresa o cualquier otro activo tiene que ser bloqueado así no aparezcan textualmente en la lista si pertenece en un 50% o más a alguno de los individuos designados. Por esta vía se entiende que La Riviera SAS sufrió un fenómeno de designación indirecta en la ‘lista Clinton’ con todas sus consecuencias, como es el bloqueo financiero obligatorio.