El XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, que organiza anualmente la Asociación Bancaria de Panamá, se llevará a cabo entre este 19 y 21 de agosto.
De acuerdo con información suministrada por la Asociación Bancaria de Panamá, en este evento se darán cita aproximadamente 700 funcionarios de diferentes entidades, entre las que hay bancos, cooperativas, remesadoras, casas de valores, bufetes de abogados, aseguradoras y fiduciarias.
Entre los expositores habrá funcionarios públicos y expertos de varios países, entre ellos Argentina, Alemania, Brasil, Bolivia, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los expositores, según la Asociación Bancaria, ‘‘son destacados conferencistas locales e internacionales y funcionarios públicos de prevención y represión del delito de blanqueo de capitales con experiencia comprobada en su campo, los cuales abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, al igual que casos reales de interés, así como técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo’’.
Encuentre toda la información a través de www.congresohemisfericopanama.com
