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2019-04-25

Con una charla académica a cargo de la Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de LA/FT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue lanzada en Bogotá la Asociación de Oficiales de Cumplimiento impulsada por la alianza Cavelier Abogados – Lozano Consultores. Esta agrupación busca, entre otros, convertirse en principal foro de discusión y retroalimentación entre los profesionales de cumplimiento dedicados a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en empresas del sector real. 

La asociación

 Desde el año 2015, Cavelier Abogados ha liderado la consolidación de un Comité de Oficiales de Cumplimiento del Sector Real que ha propendido por contribuir en la correcta gestión de los riesgos de LA/FT en el sector real de...

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