El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta variables como la legislación existente, el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, la exposición al fenomeno de la corrupción e indicadores de transparencia pública.

Entre mayor exposición al riesgo más alta es la calificación asignada al país (oscila entre 1 y 10, donde 10 es un riesgo elevado).

A continuación observe qué paises de Sudamérica fueron identificados con un riesgo alto por el Instituto de Basilea.

Nivel de riesgos LAFT en Sudamérica
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