El exvicefiscal Wilson Alejandro Martínez y la Universidad del Rosario realizarán entre el 27 de febrero y el 8 de abril de 2013 un Curso de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esta es una excelente oportunidad para que los oficiales de cumplimiento y las autoridades públicas encargadas de combatir el LA/FT actualicen sus conocimientos.
De acuerdo con la página de internet de la Universidad del Rosario, el objetivo del Curso es ‘‘facilitar que los oficiales de cumplimiento, otros funcionarios y asistentes al curso, cumplan con la acreditación de capacitación en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)’’ además de ‘‘sensibilizarlos sobre la importancia de prevenir este tipo de delitos, informarlos sobre los mecanismos existentes para administrar los riesgos asociados a ellos, y actualizarlos sobre el estado de la legislación y la técnica aplicable en esa materia’’.
Cálculos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por su sigla en inglés) estiman que la cantidad de dinero lavado en el mundo asciende al 2% del producto interno bruto mundial. Según el director de la UIAF de Colombia, Luís Edmundo Suárez, en el ámbito mundial se lavan no menos de US$2.1 billones de dólares anuales.
Wilson Martínez, exvicefiscal general de la Nación. Foto: cortesía Prensa U. del Rosario
De acuerdo con el exvicefiscal Martínez, quien oficia como director del Curso, “ya hay estudios que concluyen que por todos los efectos negativos que tiene el lavado de activos, este es equivalente a un impuesto regresivo que pagamos todos los colombianos”.
Si desea más información sobre el Curso de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ingrese al siguiente enlace http://www.urosario.edu.co/Educacion-Continuada/Agenda-comercial-vigente/Jurisprudencia/Curso-de-administracion-del-riesgo-de-lavado-de-ac/
