• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-08-09

La Unidad de Información y Análisis Financiero informó que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha ha sido asesor jurídico de la entidad.Durante los últimos 12 años como Asesor Legal, Rodríguez ha gestionado políticas públicas, regulación y estándares internacionales en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción y fue pieza clave en el equipo a cargo de la presentación de la Evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).Rodríguez Álvarez es evaluador...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft