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OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó dos licencias generales al Balboa Bank & Trust y Balboa Securities, de Panamá

Este 2 de febrero fueron enmendadas las siguientes licencias: "Autorización de Ciertas Transacciones y Actividades Relacionadas con el Asedio de Balboa Bank & Trust" y "Autorización de Ciertas Operaciones y Actividades Relacionadas con la Intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá en Balboa Securities, Corp."

Estas licencias amplían las autorizaciones existentes en relación con determinadas transacciones y actividades que de otro modo estarían prohibidas por la Ley Kingpin.

Ambas autorizaciones expiran el 7 de abril de 2017, a menos que sean prorrogadas o revocadas

(Nota agregada de OFAC)

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