Pasar al contenido principal

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de definir ¿qu

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conj

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disp

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron los mitos más

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativo

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas

El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio...

¿Nos acostumbramos a la corrupción?

Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción. El primero se centraba en explicar, con conceptos...

Caso Mossack Fonseca, explicado en una parodia

La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los Panama...

Caso Mossack Fonseca, explicado en una parodia

La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los Panama...

El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual

Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...

El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual

Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...