Pasar al contenido principal

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de definir ¿qu

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conj

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disp

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron los mitos más

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativo

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC

Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...

Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC

Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...

El SARLAFT en tiempos de emergencia

A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...

El SARLAFT en tiempos de emergencia

A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...

Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades

Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...

El Gafi publicará documento sobre identidad digital

Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...